Verificeret
Landespecifikt juridisk indhold
Udarbejdet med juridisk ekspertise pr. retsområde, markant mere grundigt end AI-udkast, der kopierer generiske klausuler på tværs af lande.
ErhvervDK
Generalforsamlingsreferat skabelon
Et generalforsamlingsreferat dokumenterer beslutningerne på en generalforsamling i et dansk selskab. Vores gratis skabelon følger selskabsloven (LBK nr 1451 af 09/11/2022) §§ 101–102, der kræver dirigent, protokollering og indberetning af visse beslutninger til Erhvervsstyrelsen. Egnet til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling i ApS og A/S i Danmark.
Free to useInstant PDFNo account required
PDF (free) + editable Word (.docx) with Expert
REFERAT — ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Anpartsselskab · Selskabsloven §§ 88-110
SELSKAB
| NAVN | NordVision Solutions ApS |
| CVR-NR. | 38 27 14 56 |
| HJEMSTED | Bredgade 42, 1260 København K |
| SELSKABSFORM | Anpartsselskab (ApS) |
GENERALFORSAMLING
| TYPE | Ordinær |
| DATO | 20. maj 2026 |
| TIDSPUNKT | 10:00 – 11:30 |
| STED | Selskabets adresse, Bredgade 42, 2. sal, 1260 København K |
| REGNSKABSÅR | 1. januar 2025 – 31. december 2025 |
Hermed føres protokol over forhandlingerne på ordinær generalforsamling i NordVision Solutions ApS, CVR-nr. 38 27 14 56, afholdt den 20. maj 2026 kl. 10:00 på Selskabets adresse, Bredgade 42, 2. sal, 1260 København K, jf. Selskabslovens (LBK nr. 331 af 20/03/2025) §§ 88, 91-92 og 110.
REPRÆSENTATION OG DELTAGERE
| TOTAL ANPARTSKAPITAL | 40.000 DKK fordelt på 40 anparter à 1.000 DKK |
| REPRÆSENTERET KAPITAL | 40.000 DKK (100 % af kapitalen) |
| DELTAGERE / REPRÆSENTATION | Anders Larsen (50 % af anpartskapitalen, 20 anparter, 20 stemmer) — Mette Sørensen (50 % af anpartskapitalen, 20 anparter, 20 stemmer). Begge anpartshavere mødte personligt og uden fuldmagter. |
1.
VALG AF DIRIGENT
Som dirigent for generalforsamlingen blev valgt Anders Larsen (Direktør). Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, jf. Selskabslovens § 91 og selskabets vedtægter. Som referent fungerede Mette Sørensen.
2.
INDKALDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen er udsendt den 5. maj 2026, hvilket overholder kravet om mindst 2 ugers varsel i Selskabslovens § 91 stk. 2 samt selskabets vedtægter. Dagsordenens indhold opfylder kravene i Selskabslovens § 92.
Generalforsamlingen erklæres beslutningsdygtig.
Generalforsamlingen erklæres beslutningsdygtig.
3.
DAGSORDEN
Dagsordenen var som følger:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens / direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Forelæggelse af årsrapport for 2025 til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af direktion
- Valg af revisor
- Forslag fra anpartshaverne — vedtægtsændring § 4
- Eventuelt
4.
FORELAGTE DOKUMENTER
Følgende dokumenter blev forelagt og er en integreret del af protokollen:
Dokumenterne har været tilgængelige for anpartshavere senest 2 uger før generalforsamlingen, jf. Selskabsloven § 99.
- Årsrapport for 2025, herunder revisionspåtegning, ledelsesberetning og resultatopgørelse
- Forslag til vedtægtsændring af § 4
- Forslag til resultatdisposition fra direktionen
Dokumenterne har været tilgængelige for anpartshavere senest 2 uger før generalforsamlingen, jf. Selskabsloven § 99.
5.
BEHANDLEDE PUNKTER OG TRUFNE BESLUTNINGER
Følgende beslutninger blev truffet på generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent: Anders Larsen blev valgt enstemmigt.
2. Beretning: Direktionens beretning blev fremlagt og taget til efterretning.
3. Årsrapport: Årsrapport for 2025 blev godkendt enstemmigt med et resultat på 1.250.000 DKK efter skat.
4. Resultatdisposition: Det godkendte overskud anvendes således: 500.000 DKK udloddes som udbytte til anpartshaverne, 750.000 DKK overføres til reservefonden.
5. Direktion: Anders Larsen blev genvalgt som direktør.
6. Revisor: PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.
7. Vedtægtsændring § 4: Vedtægternes § 4 om anpartshavernes forkøbsret blev præciseret med 2/3 majoritet (40 ud af 40 stemmer for).
8. Eventuelt: Ingen punkter rejst.
Afstemningsmetode: Håndsoprækning.
Beslutninger er truffet ved enstemmighed, medmindre andet udtrykkeligt er anført under det enkelte punkt. For vedtægtsændringer er dog truffet beslutning med kvalificeret 2/3 majoritet, jf. Selskabsloven § 106.
1. Valg af dirigent: Anders Larsen blev valgt enstemmigt.
2. Beretning: Direktionens beretning blev fremlagt og taget til efterretning.
3. Årsrapport: Årsrapport for 2025 blev godkendt enstemmigt med et resultat på 1.250.000 DKK efter skat.
4. Resultatdisposition: Det godkendte overskud anvendes således: 500.000 DKK udloddes som udbytte til anpartshaverne, 750.000 DKK overføres til reservefonden.
5. Direktion: Anders Larsen blev genvalgt som direktør.
6. Revisor: PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.
7. Vedtægtsændring § 4: Vedtægternes § 4 om anpartshavernes forkøbsret blev præciseret med 2/3 majoritet (40 ud af 40 stemmer for).
8. Eventuelt: Ingen punkter rejst.
Afstemningsmetode: Håndsoprækning.
Beslutninger er truffet ved enstemmighed, medmindre andet udtrykkeligt er anført under det enkelte punkt. For vedtægtsændringer er dog truffet beslutning med kvalificeret 2/3 majoritet, jf. Selskabsloven § 106.
6.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Generalforsamlingen besluttede følgende vedtægtsændringer med kvalificeret 2/3 majoritet, jf. Selskabsloven § 106:
Vedtægternes § 4 stk. 2 om anpartshavernes forkøbsret blev præciseret. Tidligere lød bestemmelsen: "Anpartshaverne har forkøbsret ved overdragelse af anparter." Den nye formulering er: "Anpartshaverne har forkøbsret ved enhver overdragelse af anparter til tredjemand. Forkøbsretten skal udøves inden 30 dage efter skriftlig meddelelse fra den sælgende anpartshaver, og prisen fastsættes til den seneste handlede markedspris eller — i mangel heraf — til selskabets indre værdi." Beslutningen blev truffet med 40 ud af 40 stemmer (kvalificeret 2/3 majoritet, jf. SEL § 106).
Vedtægtsændringerne registreres på Virk.dk hos Erhvervsstyrelsen inden 14 dage efter generalforsamlingen.
Vedtægternes § 4 stk. 2 om anpartshavernes forkøbsret blev præciseret. Tidligere lød bestemmelsen: "Anpartshaverne har forkøbsret ved overdragelse af anparter." Den nye formulering er: "Anpartshaverne har forkøbsret ved enhver overdragelse af anparter til tredjemand. Forkøbsretten skal udøves inden 30 dage efter skriftlig meddelelse fra den sælgende anpartshaver, og prisen fastsættes til den seneste handlede markedspris eller — i mangel heraf — til selskabets indre værdi." Beslutningen blev truffet med 40 ud af 40 stemmer (kvalificeret 2/3 majoritet, jf. SEL § 106).
Vedtægtsændringerne registreres på Virk.dk hos Erhvervsstyrelsen inden 14 dage efter generalforsamlingen.
7.
PROTOKOLLENS GYLDIGHED OG OPBEVARING
Protokollen underskrives af dirigenten umiddelbart efter generalforsamlingen, jf. Selskabsloven § 110. Underskrevet protokol opbevares som en del af selskabets bestyrelsesprotokol og udgør bevis for de trufne beslutninger.
Anpartshavere har ret til på begæring at få udleveret en bekræftet udskrift af protokollen, jf. § 110 stk. 4. Beslutninger, der kræver registrering hos Erhvervsstyrelsen, indberettes på Virk.dk inden 14 dage efter generalforsamlingen.
Anpartshavere har ret til på begæring at få udleveret en bekræftet udskrift af protokollen, jf. § 110 stk. 4. Beslutninger, der kræver registrering hos Erhvervsstyrelsen, indberettes på Virk.dk inden 14 dage efter generalforsamlingen.
8.
INDSIGELSER OG MINORITETSBESKYTTELSE
Beslutningerne er truffet ved enstemmighed, og der er ikke fremsat indsigelser fra nogen af de fremmødte anpartshavere.
Beslutninger, der medfører urimelige fordele for visse anpartshavere på bekostning af andre, kan tilsidesættes efter Selskabsloven § 108 (generalklausul) sammenholdt med Aftalelovens (LBK nr. 193 af 02/03/2016) § 36. Sådan tilsidesættelse skal ske ved retssag inden 6 måneder efter beslutningen.
Beslutninger, der medfører urimelige fordele for visse anpartshavere på bekostning af andre, kan tilsidesættes efter Selskabsloven § 108 (generalklausul) sammenholdt med Aftalelovens (LBK nr. 193 af 02/03/2016) § 36. Sådan tilsidesættelse skal ske ved retssag inden 6 måneder efter beslutningen.
9.
AFSLUTNING
Da ingen yderligere punkter ønskedes behandlet, hævede dirigenten generalforsamlingen kl. 11:30.
Protokollens underskrift: Protokollen underskrives af dirigenten Anders Larsen samt af referenten Mette Sørensen.
Protokollens underskrift: Protokollen underskrives af dirigenten Anders Larsen samt af referenten Mette Sørensen.
DIRIGENT
Anders Larsen
København, den 20. maj 2026
Dato: ____________________
REFERENT
Mette Sørensen
København, den 20. maj 2026
Dato: ____________________
Available as a print-ready PDF or an editable Microsoft Word (.docx) file.
Hvad er et generalforsamlingsreferat?
Et generalforsamlingsreferat er det officielle dokument, der dokumenterer afholdelsen, deltagerne og beslutningerne fra en generalforsamling i et dansk selskab. Generalforsamlingen er øverste myndighed i selskabet, og dens beslutninger er bindende for både bestyrelse, direktion og ejere. Referatet skal indeholde dagsorden, drøftelser, beslutninger med stemmetal samt evt. dissens, og det udgør juridisk bevis for, hvad der blev vedtaget.
Selskabsloven (LBK nr 1451 af 09/11/2022) § 101 stk. 1 fastslår, at der skal vælges en dirigent for generalforsamlingen, og at dirigenten har det overordnede ansvar for, at mødet afholdes lovligt og effektivt. § 101 stk. 2 fastsætter, at der skal udarbejdes et skriftligt referat (protokol), og at det skal underskrives af dirigenten. Manglende eller mangelfuldt referat kan udløse erstatningsansvar over for selskabet, ejerne eller tredjemand i Danmark.
Visse beslutninger skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen i Danmark inden 2 uger via virk.dk, jf. selskabsloven § 9. Det gælder fx vedtægtsændringer, kapitalforhøjelser, ledelsesændringer og fusioner. Bogføringsloven (lov nr 700 af 24/05/2022) kræver, at referater opbevares i mindst 5 år, og forældelsesloven (LBK nr 1238/2015) regulerer forældelse af krav, der måtte opstå af selskabsretlige beslutninger.
Hvad dækker skabelonen?
Vores referatskabelon indeholder alle de elementer, der kræves efter dansk selskabsret.
Selskab og mødetype
Selskabets fulde navn, CVR-nummer, hjemsted og om mødet var ordinært eller ekstraordinært i Danmark.
Mødedato og sted
Eksakt dato, tidspunkt og fysisk eller virtuelt mødested (Microsoft Teams, Zoom).
Indkaldelse
Bekræftelse af, at indkaldelse er sket med korrekt varsel, jf. selskabsloven § 94.
Dirigent og referent
Valg af dirigent jf. § 101 og udpegning af referent. Dirigenten er ansvarlig for mødets lovlige afvikling i Danmark.
Deltagere og fuldmagter
Repræsenteret kapital og stemmer — afgørende for kvorum efter selskabsloven § 105.
Dagsorden og beslutninger
Dagsordenens punkter med beslutninger og stemmetal — beslutninger skal være tydeligt formuleret.
Årsrapport og udbytte
Godkendelse af årsrapport og evt. udbyttebeslutning — udbytte kun fra frie reserver, jf. § 180.
Valg af bestyrelse og revisor
Valg, genvalg og afgang af bestyrelsesmedlemmer og godkendt revisor i overensstemmelse med revisorloven.
Vedtægtsændringer
Konkret formuleret vedtægtsændring efter §§ 106–107 — kræver 2/3 flertal eller enstemmighed.
Underskrift og indberetning
Dirigentens underskrift jf. § 101 stk. 2 og evt. anmeldelse til Erhvervsstyrelsen via virk.dk inden 2 uger.
Sådan opretter du et generalforsamlingsreferat
Følg disse trin for at opfylde formkrav efter dansk selskabsret.
- 1
Udfyld selskab og mødedata
Indtast CVR-nummer, mødedato og om det er ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Danmark.
- 2
Tilføj dirigent og deltagere
Angiv valgt dirigent, referent, fremmødte ejere og repræsenteret kapital.
- 3
Skriv beslutninger og stemmetal
Følg dagsordenen og dokumentér klart hver beslutning og dens stemmetal.
- 4
Tilføj vedtægtsændringer
Hvis vedtægterne ændres, skriv den nye ordlyd direkte i referatet.
- 5
Gennemse, underskriv og indberet
Få dirigentens underskrift, og anmeld registreringspligtige ændringer til Erhvervsstyrelsen i Danmark.
Det gør Doxunos dokumenter anderledes
Fire ting, der gør vores skabeloner mere grundige end AI-genererede udkast og mere aktuelle end statiske skabelonbiblioteker.
Altid opdateret
Tilpasset gældende lovgivning
Skabeloner med lovreferencer opdateres løbende, når loven ændres. Dit dokument afspejler altid de gældende juridiske rammer.
Gratis PDF
Print-klar PDF
Gratis download. Vektortekst, indlejrede skrifttyper og lovcitater direkte i klausulerne. Print, underskriv, arkivér. Klar til ethvert signeringsflow inklusive elektronisk underskrift.
Word · .docx
Redigérbar Word (.docx)
Fortsæt redigeringen i Word efter download. Tilføj egne klausuler, genbrug skabelonen til lignende aftaler eller del den med en kollega til fælles gennemgang.
Kræver Expert-engangsadgang eller et betalt Doxuno-abonnement.
Juridiske overvejelser
Et korrekt referat er afgørende for, at beslutningerne er gyldige og kan håndhæves efter dansk selskabsret.
Denne skabelon er kun til informationsformål og erstatter ikke juridisk rådgivning. Konsulter en advokat med speciale i selskabsret i Danmark for konkret rådgivning.
Tilpasset selskabsloven §§ 101–102
Selskabsloven og dirigentens rolle
Selskabsloven (LBK nr 1451 af 09/11/2022) § 101 stk. 1 kræver, at der vælges en dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten leder mødet, sikrer overholdelse af vedtægter og lov, fastlægger afstemningsformen og afgør tvivlsspørgsmål. § 101 stk. 2 kræver, at dirigenten underskriver protokollen. Dirigentens beslutninger kan påkæres til generalforsamlingen, men er bindende, indtil omgjort. I Danmark vælges ofte en advokat eller revisor som dirigent ved større selskaber.
Indberetning til Erhvervsstyrelsen
Selskabsloven § 9 kræver anmeldelse af visse beslutninger til Erhvervsstyrelsen i Danmark inden 2 uger fra beslutningens vedtagelse. Det gælder vedtægtsændringer (§ 9 nr. 4), kapitalændringer (nr. 5), ledelsesændringer (nr. 6), opløsning (nr. 11) og fusioner (nr. 9). Anmeldelse sker via virk.dk. Manglende eller forsinket anmeldelse kan udløse bøder og i grove tilfælde tvangsopløsning af selskabet.
Ugyldighed og påklage
Beslutninger truffet af generalforsamlingen kan påklages og ophæves, hvis der er sket væsentlige formfejl, jf. selskabsloven § 109. Sag skal anlægges inden 3 måneder fra beslutningen. Mindretal kan påberåbe sig ulovlig beslutning, hvis vedtagelsen krænker deres rettigheder uretmæssigt — fx urimelige fordele til majoriteten. Sø- og Handelsretten i København behandler ofte sager om ugyldige generalforsamlingsbeslutninger.
Bogføring og opbevaring
Bogføringsloven (lov nr 700 af 24/05/2022) § 12 kræver, at regnskabsmateriale — herunder generalforsamlingsreferater — opbevares i mindst 5 år. I praksis bør referater opbevares i mindst 10 år af hensyn til forældelsesloven (LBK nr 1238/2015) og evt. tvister. Selskabet skal sikre, at materialet er let tilgængeligt for revisor, Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen i Danmark.
Ofte stillede spørgsmål
Opret dit generalforsamlingsreferat nu
Dokumentér jeres beslutninger korrekt efter dansk selskabsret. Udfyld mødedata og beslutninger og download referatet som PDF.
Free PDF · Editable Word with Expert · No account required