Bestyrelsesmødereferat skabelon
Et referat af bestyrelsesmøde dokumenterer beslutninger truffet af bestyrelsen i et dansk selskab. Vores gratis skabelon følger selskabsloven (LBK nr 1451 af 09/11/2022) § 128, der kræver skriftlig protokollering, samt lov om finansiel virksomhed for finansielle selskaber. Egnet til både ApS, A/S og IVS i Danmark og kan tilpasses kvartalsmøder, ekstraordinære møder eller årlige strategimøder.
| NAVN | NordVision Solutions ApS |
| CVR-NR. | 38 27 14 56 |
| HJEMSTED | Bredgade 42, 1260 København K |
| SELSKABSFORM | Anpartsselskab (ApS) |
| MØDENUMMER | BM-2026-04 |
| MØDETYPE | Fysisk møde |
| DATO | 15. marts 2026 |
| TIDSPUNKT | 09:00 – 11:30 |
| STED | Selskabets adresse, Bredgade 42, 2. sal, 1260 København K |
| TILSTEDEVÆRENDE | Anders Larsen (formand) — Mette Sørensen (næstformand) — Jonas Krogh Jensen (medlem) — Birgit Jensen (medlem). Direktionen var repræsenteret ved Anders Larsen (CEO) og Henrik Pedersen (CFO). |
| FRAVÆRENDE | Lars Hansen (medlem) — meldt afbud grundet rejsefravær. Lars Hansen har skriftligt tilkendegivet sin holdning til dagsordenens punkt 4 og 5 forud for mødet. |
| INVITEREDE GÆSTER | Camilla Olsen, Statsautoriseret Revisor (PWC) — deltog under punkt 3 om Q1-regnskab. |
| MØDELEDER | Anders Larsen |
| REFERENT | Mette Sørensen |
- Godkendelse af referat fra forrige møde (BM-2026-03 af 15. februar 2026)
- Direktionens rapport for Q1 2026 — omsætning, resultat, likviditet
- Gennemgang af Q1-regnskab med selskabets revisor
- Strategi 2026-2028 — fastlæggelse af strategiske retningslinjer
- Godkendelse af nyt lønforhøjelsesforslag for direktion (Anders Larsen er erklæret inhabil)
- Næste bestyrelsesmøde — fastlæggelse
- Eventuelt
Erklæringer om personlige interesser:
Anders Larsen erklærede personlig økonomisk interesse i punkt 5 om lønforhøjelse for direktionen, idet han selv er CEO. Anders Larsen anses derfor som inhabil ved punktets behandling, jf. Selskabsloven § 130.
Medlemmer, der er trådt af ved punktets behandling:
Anders Larsen forlod mødet under behandling af dagsordenens punkt 5 og deltog ikke i diskussion eller afstemning. Mødet blev under dette punkt ledet af næstformand Mette Sørensen.
1. Referat fra BM-2026-03: Godkendt enstemmigt uden ændringer.
2. Direktionens Q1-rapport: Direktionen fremlagde rapport visende omsætning på 8,5 mio. DKK (forventet 8,0 mio. DKK), resultat før skat på 1,2 mio. DKK og en stabil likviditet. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning og godkendte direktionens fortsatte arbejde.
3. Q1-regnskab og revisor: Selskabets revisor Camilla Olsen (PWC) gennemgik Q1-regnskabet og bekræftede, at det er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets regnskabsprincipper. Bestyrelsen godkendte Q1-regnskabet enstemmigt.
4. Strategi 2026-2028: Direktionen fremlagde forslag til strategisk udvikling med fokus på AI-baseret produktudvikling og udvidelse til Sverige. Bestyrelsen godkendte de strategiske retningslinjer enstemmigt med følgende præcisering: Investeringer over 2 mio. DKK kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.
5. Lønforhøjelse direktion: Anders Larsen erklærede sig inhabil og forlod mødet ved punktets behandling. Den resterende bestyrelse (Mette Sørensen, Jonas Krogh Jensen, Birgit Jensen) godkendte enstemmigt en lønforhøjelse på 5 % for begge direktionsmedlemmer med virkning fra 1. april 2026.
6. Næste bestyrelsesmøde: Fastsat til den 15. juni 2026 kl. 09:00 på selskabets adresse.
7. Eventuelt: Ingen punkter rejst.
Beslutninger er truffet ved enstemmighed, medmindre andet udtrykkeligt er anført under det enkelte punkt.
Hvert bestyrelsesmedlem skal varetage selskabets interesser, ikke sine egne (loyalitetspligt, § 131), og er underlagt fortrolighedspligt om selskabets forhold (§ 132). Et medlem, der bevidst eller groft uagtsomt forvolder selskabet tab, kan ifalde personligt erstatningsansvar efter Selskabsloven § 361.
- Direktionens Q1-rapport (5 sider)
- Q1-regnskab pr. 31. marts 2026 (12 sider)
- Strategiplan 2026-2028 (15 sider)
- Lønforhøjelsesforslag — direktion (1 side)
Da ingen yderligere punkter ønskedes behandlet, hævede mødelederen mødet kl. 11:30.
Hvad er et bestyrelsesmødereferat?
Et bestyrelsesmødereferat er den skriftlige dokumentation af de beslutninger, som bestyrelsen i et dansk selskab har truffet. Det indeholder dato, deltagere, dagsorden, drøftelser og konkrete beslutninger samt eventuelle dissens. Referatet er ikke kun en intern dokumentation — det er et juridisk dokument, der kan blive afgørende ved tvister, skattekontrol og ved due diligence i forbindelse med M&A-transaktioner.
Selskabsloven (LBK nr 1451 af 09/11/2022) § 128 fastslår, at der skal føres en protokol over alle møder afholdt af et selskabs bestyrelse i Danmark. Protokollen skal underskrives af samtlige deltagende medlemmer. Den dirigent, der vælges på mødet, har ansvaret for at sikre, at referatet udarbejdes korrekt. Manglende protokollering kan udløse erstatningsansvar over for selskabet, kreditorer eller aktionærer i Danmark.
For finansielle virksomheder gælder yderligere krav efter lov om finansiel virksomhed (LBK nr 406 af 29/03/2022), og børsnoterede selskaber skal følge OMX Nasdaq Copenhagen’s regler om corporate governance. For non-profit foreninger og fonde gælder lov om erhvervsdrivende fonde (LBK nr 984 af 20/09/2019) med tilsvarende krav om protokollering. Referatets opbevaringspligt på 5 år følger af bogføringsloven (lov nr 700 af 24/05/2022).
Hvad dækker skabelonen?
Vores referatskabelon dækker alle de elementer, som er nødvendige efter dansk selskabsret.
Selskab og mødetype
Selskabets fulde navn, CVR-nummer og hvilken type møde det er — ordinært, ekstraordinært, telefonmøde eller skriftligt møde.
Mødedato og sted
Eksakt dato, tidspunkt og sted for mødet — typisk selskabets adresse eller virtuelt via Microsoft Teams/Zoom.
Mødedeltagere
Bestyrelsesmedlemmer (med navn og rolle), direktion, suppleanter, eventuelle gæster og fraværende.
Dirigent og referent
Mødeleder (oftest formand) og udpeget referent — dirigentens ansvar fastlægges efter selskabsloven § 128.
Dagsorden
Punkter fra indkaldelsen, herunder godkendelse af forrige referat, økonomi, strategi og eventuelt.
Drøftelser og beslutninger
Resumé af drøftelserne under hvert dagsordenspunkt og de konkrete beslutninger med stemmetal.
Dissens
Mulighed for medlemmer til at få deres dissens noteret — vigtigt for ansvarsfordeling efter selskabsloven § 361.
Underskrifter
Alle deltagende medlemmers underskrifter, jf. selskabsloven § 128 — eller digital signatur (NemID/MitID).
Bilag
Henvisninger til præsentationer, regnskaber og rapporter, der er behandlet på mødet i Danmark.
Næste møde
Eventuel indkaldelse til næste bestyrelsesmøde og foreløbige dagsordenspunkter.
Sådan opretter du et bestyrelsesmødereferat
Følg disse trin for at opfylde formkrav og dokumentationspligt efter dansk ret.
- 1
Udfyld selskab og mødetype
Indtast selskabets navn, CVR-nummer, mødedato og om det er ordinært eller ekstraordinært.
- 2
Tilføj deltagere og dirigent
Angiv alle bestyrelsesmedlemmer, fraværende og udpeget dirigent samt referent.
- 3
Skriv dagsorden og beslutninger
Følg dagsordenens rækkefølge og dokumentér drøftelser og beslutninger med stemmetal og evt. dissens.
- 4
Tilføj bilag og underskrifter
Henvis til relevante bilag og indsaml underskrifter fra alle deltagende medlemmer i Danmark.
- 5
Gennemse og download
Gennemse referatet, kontrollér at § 128 i selskabsloven er overholdt, og download som PDF.
Juridiske overvejelser
Bestyrelsesreferater i Danmark er protokolleret dokumentation, der kan have afgørende betydning ved tvister og myndighedstilsyn.
Denne skabelon er kun til informationsformål og erstatter ikke juridisk rådgivning. Konsulter en advokat med speciale i selskabsret i Danmark for konkret rådgivning.
Tilpasset selskabsloven § 128
Selskabsloven § 128
Selskabsloven (LBK nr 1451 af 09/11/2022) § 128 stk. 1 fastslår, at der skal føres en protokol over forhandlinger i bestyrelsen, og at protokollen skal underskrives af alle, der har deltaget i mødet. Bestemmelsen er præceptiv og kan ikke fraviges. § 128 stk. 2 giver et bestyrelsesmedlem ret til at få sin afvigende mening ført til protokols — det er afgørende for ansvarsfordelingen efter § 361 om bestyrelsens erstatningsansvar i Danmark.
Bestyrelsens erstatningsansvar
Selskabsloven § 361 fastslår, at bestyrelsesmedlemmer hæfter for skader påført selskabet, aktionærer eller tredjemand ved uagtsomme eller forsætlige handlinger. Et velført referat med dissens-noteringer er ofte den bedste dokumentation for, at et medlem har stemt imod en problematisk beslutning. Dansk retspraksis fra Sø- og Handelsretten viser, at manglende protokollering belastes bevismæssigt mod bestyrelsen.
Bogføringsloven og opbevaringspligt
Bogføringsloven (lov nr 700 af 24/05/2022) § 12 kræver, at regnskabsmateriale opbevares i 5 år efter udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Bestyrelsesreferater anses for regnskabsmateriale, hvis de vedrører økonomiske beslutninger. I praksis bør danske selskaber opbevare alle referater i mindst 10 år af hensyn til forældelsesregler og myndighedstilsyn — herunder Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen.
GDPR og fortrolighed
Bestyrelsesreferater indeholder ofte personoplysninger og strategisk fortrolig information. Databeskyttelsesloven (lov nr 502 af 23/05/2018) og GDPR (EU 2016/679) pålægger selskaber at sikre dokumenterne på betryggende vis. Referater bør opbevares i adgangsbegrænsede systemer og kun deles med personer med berettiget interesse. Datatilsynet i Danmark fører tilsyn med overholdelse.
Ofte stillede spørgsmål
Opret dit bestyrelsesmødereferat nu
Dokumentér jeres beslutninger korrekt efter dansk selskabsret. Udfyld dato, dagsorden og beslutninger og download referatet som PDF.
Free · Instant PDF · No account required