Verificeret
Landespecifikt juridisk indhold
Udarbejdet med juridisk ekspertise pr. retsområde, markant mere grundigt end AI-udkast, der kopierer generiske klausuler på tværs af lande.
ErhvervDK
Bestyrelsesmødereferat skabelon
Et referat af bestyrelsesmøde dokumenterer beslutninger truffet af bestyrelsen i et dansk selskab. Vores gratis skabelon følger selskabsloven (LBK nr 1451 af 09/11/2022) § 128, der kræver skriftlig protokollering, samt lov om finansiel virksomhed for finansielle selskaber. Egnet til både ApS, A/S og IVS i Danmark og kan tilpasses kvartalsmøder, ekstraordinære møder eller årlige strategimøder.
Free to useInstant PDFNo account required
PDF (free) + editable Word (.docx) with Expert
BESTYRELSESMØDE — REFERAT
Anpartsselskab · Selskabsloven §§ 122-132
SELSKAB
| NAVN | NordVision Solutions ApS |
| CVR-NR. | 38 27 14 56 |
| HJEMSTED | Bredgade 42, 1260 København K |
| SELSKABSFORM | Anpartsselskab (ApS) |
MØDEOPLYSNINGER
| MØDENUMMER | BM-2026-04 |
| MØDETYPE | Fysisk møde |
| DATO | 15. marts 2026 |
| TIDSPUNKT | 09:00 – 11:30 |
| STED | Selskabets adresse, Bredgade 42, 2. sal, 1260 København K |
Hermed føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøde i NordVision Solutions ApS, CVR-nr. 38 27 14 56, afholdt den 15. marts 2026 kl. 09:00, jf. Selskabslovens (LBK nr. 331 af 20/03/2025) § 122 om forhandlingsprotokol og §§ 124-132 om bestyrelsens arbejde og pligter.
DELTAGERE
| TILSTEDEVÆRENDE | Anders Larsen (formand) — Mette Sørensen (næstformand) — Jonas Krogh Jensen (medlem) — Birgit Jensen (medlem). Direktionen var repræsenteret ved Anders Larsen (CEO) og Henrik Pedersen (CFO). |
| FRAVÆRENDE | Lars Hansen (medlem) — meldt afbud grundet rejsefravær. Lars Hansen har skriftligt tilkendegivet sin holdning til dagsordenens punkt 4 og 5 forud for mødet. |
| INVITEREDE GÆSTER | Camilla Olsen, Statsautoriseret Revisor (PWC) — deltog under punkt 3 om Q1-regnskab. |
| MØDELEDER | Anders Larsen |
| REFERENT | Mette Sørensen |
1.
BESLUTNINGSDYGTIGHED OG INDKALDELSE
Mødelederen konstaterede, at mødet er beslutningsdygtigt — mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede, jf. Selskabsloven § 126 og selskabets vedtægter. Mødet er lovligt indkaldt med passende varsel og dagsorden er tilstillet medlemmerne på forhånd.
2.
DAGSORDEN
Dagsordenen var som følger:
- Godkendelse af referat fra forrige møde (BM-2026-03 af 15. februar 2026)
- Direktionens rapport for Q1 2026 — omsætning, resultat, likviditet
- Gennemgang af Q1-regnskab med selskabets revisor
- Strategi 2026-2028 — fastlæggelse af strategiske retningslinjer
- Godkendelse af nyt lønforhøjelsesforslag for direktion (Anders Larsen er erklæret inhabil)
- Næste bestyrelsesmøde — fastlæggelse
- Eventuelt
3.
HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER
Forud for behandlingen af dagsordenen blev medlemmernes habilitet drøftet, jf. Selskabsloven § 130 (forbud mod deltagelse i sager, hvor medlemmet har personlig økonomisk interesse) og § 131 (loyalitetspligt over for selskabet).
Erklæringer om personlige interesser:
Anders Larsen erklærede personlig økonomisk interesse i punkt 5 om lønforhøjelse for direktionen, idet han selv er CEO. Anders Larsen anses derfor som inhabil ved punktets behandling, jf. Selskabsloven § 130.
Medlemmer, der er trådt af ved punktets behandling:
Anders Larsen forlod mødet under behandling af dagsordenens punkt 5 og deltog ikke i diskussion eller afstemning. Mødet blev under dette punkt ledet af næstformand Mette Sørensen.
Erklæringer om personlige interesser:
Anders Larsen erklærede personlig økonomisk interesse i punkt 5 om lønforhøjelse for direktionen, idet han selv er CEO. Anders Larsen anses derfor som inhabil ved punktets behandling, jf. Selskabsloven § 130.
Medlemmer, der er trådt af ved punktets behandling:
Anders Larsen forlod mødet under behandling af dagsordenens punkt 5 og deltog ikke i diskussion eller afstemning. Mødet blev under dette punkt ledet af næstformand Mette Sørensen.
4.
BEHANDLEDE PUNKTER OG TRUFNE BESLUTNINGER
Følgende beslutninger blev truffet på mødet:
1. Referat fra BM-2026-03: Godkendt enstemmigt uden ændringer.
2. Direktionens Q1-rapport: Direktionen fremlagde rapport visende omsætning på 8,5 mio. DKK (forventet 8,0 mio. DKK), resultat før skat på 1,2 mio. DKK og en stabil likviditet. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning og godkendte direktionens fortsatte arbejde.
3. Q1-regnskab og revisor: Selskabets revisor Camilla Olsen (PWC) gennemgik Q1-regnskabet og bekræftede, at det er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets regnskabsprincipper. Bestyrelsen godkendte Q1-regnskabet enstemmigt.
4. Strategi 2026-2028: Direktionen fremlagde forslag til strategisk udvikling med fokus på AI-baseret produktudvikling og udvidelse til Sverige. Bestyrelsen godkendte de strategiske retningslinjer enstemmigt med følgende præcisering: Investeringer over 2 mio. DKK kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.
5. Lønforhøjelse direktion: Anders Larsen erklærede sig inhabil og forlod mødet ved punktets behandling. Den resterende bestyrelse (Mette Sørensen, Jonas Krogh Jensen, Birgit Jensen) godkendte enstemmigt en lønforhøjelse på 5 % for begge direktionsmedlemmer med virkning fra 1. april 2026.
6. Næste bestyrelsesmøde: Fastsat til den 15. juni 2026 kl. 09:00 på selskabets adresse.
7. Eventuelt: Ingen punkter rejst.
Beslutninger er truffet ved enstemmighed, medmindre andet udtrykkeligt er anført under det enkelte punkt.
1. Referat fra BM-2026-03: Godkendt enstemmigt uden ændringer.
2. Direktionens Q1-rapport: Direktionen fremlagde rapport visende omsætning på 8,5 mio. DKK (forventet 8,0 mio. DKK), resultat før skat på 1,2 mio. DKK og en stabil likviditet. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning og godkendte direktionens fortsatte arbejde.
3. Q1-regnskab og revisor: Selskabets revisor Camilla Olsen (PWC) gennemgik Q1-regnskabet og bekræftede, at det er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets regnskabsprincipper. Bestyrelsen godkendte Q1-regnskabet enstemmigt.
4. Strategi 2026-2028: Direktionen fremlagde forslag til strategisk udvikling med fokus på AI-baseret produktudvikling og udvidelse til Sverige. Bestyrelsen godkendte de strategiske retningslinjer enstemmigt med følgende præcisering: Investeringer over 2 mio. DKK kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.
5. Lønforhøjelse direktion: Anders Larsen erklærede sig inhabil og forlod mødet ved punktets behandling. Den resterende bestyrelse (Mette Sørensen, Jonas Krogh Jensen, Birgit Jensen) godkendte enstemmigt en lønforhøjelse på 5 % for begge direktionsmedlemmer med virkning fra 1. april 2026.
6. Næste bestyrelsesmøde: Fastsat til den 15. juni 2026 kl. 09:00 på selskabets adresse.
7. Eventuelt: Ingen punkter rejst.
Beslutninger er truffet ved enstemmighed, medmindre andet udtrykkeligt er anført under det enkelte punkt.
5.
BESTYRELSENS LEDELSESANSVAR
Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets overordnede ledelse efter Selskabsloven § 123 — herunder fastlæggelse af selskabets strategi, overvågning af direktionens arbejde, sikring af forsvarlig kapitalstruktur og forsvarlig bogføring, samt at risikostyring og intern kontrol er tilstrækkelige.
Hvert bestyrelsesmedlem skal varetage selskabets interesser, ikke sine egne (loyalitetspligt, § 131), og er underlagt fortrolighedspligt om selskabets forhold (§ 132). Et medlem, der bevidst eller groft uagtsomt forvolder selskabet tab, kan ifalde personligt erstatningsansvar efter Selskabsloven § 361.
Hvert bestyrelsesmedlem skal varetage selskabets interesser, ikke sine egne (loyalitetspligt, § 131), og er underlagt fortrolighedspligt om selskabets forhold (§ 132). Et medlem, der bevidst eller groft uagtsomt forvolder selskabet tab, kan ifalde personligt erstatningsansvar efter Selskabsloven § 361.
6.
FORTROLIGHED
Mødets indhold og det her optagne i protokollen er fortroligt og må ikke videregives til tredjemand uden skriftligt samtykke fra bestyrelsen. Fortrolighedspligten følger af Selskabsloven § 132 og indgår som en del af medlemmernes loyalitetspligt over for selskabet. Overtrædelse kan medføre erstatningsansvar efter Selskabsloven § 361.
7.
NÆSTE MØDE
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 15. juni 2026 kl. 09:00 på Selskabets adresse, Bredgade 42, 2. sal, 1260 København K. Indkaldelse og dagsorden udsendes af mødelederen i god tid forud for mødet.
8.
BILAG
Følgende bilag er en integreret del af protokollen:
- Direktionens Q1-rapport (5 sider)
- Q1-regnskab pr. 31. marts 2026 (12 sider)
- Strategiplan 2026-2028 (15 sider)
- Lønforhøjelsesforslag — direktion (1 side)
9.
PROTOKOLLENS UNDERSKRIFT
Protokollen underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, jf. Selskabsloven § 122 stk. 1. Protokollen opbevares som en del af selskabets bestyrelsesprotokol.
Da ingen yderligere punkter ønskedes behandlet, hævede mødelederen mødet kl. 11:30.
Da ingen yderligere punkter ønskedes behandlet, hævede mødelederen mødet kl. 11:30.
MØDELEDER
Anders Larsen
København, den 15. marts 2026
Dato: ____________________
REFERENT
Mette Sørensen
København, den 15. marts 2026
Dato: ____________________
Available as a print-ready PDF or an editable Microsoft Word (.docx) file.
Hvad er et bestyrelsesmødereferat?
Et bestyrelsesmødereferat er den skriftlige dokumentation af de beslutninger, som bestyrelsen i et dansk selskab har truffet. Det indeholder dato, deltagere, dagsorden, drøftelser og konkrete beslutninger samt eventuelle dissens. Referatet er ikke kun en intern dokumentation — det er et juridisk dokument, der kan blive afgørende ved tvister, skattekontrol og ved due diligence i forbindelse med M&A-transaktioner.
Selskabsloven (LBK nr 1451 af 09/11/2022) § 128 fastslår, at der skal føres en protokol over alle møder afholdt af et selskabs bestyrelse i Danmark. Protokollen skal underskrives af samtlige deltagende medlemmer. Den dirigent, der vælges på mødet, har ansvaret for at sikre, at referatet udarbejdes korrekt. Manglende protokollering kan udløse erstatningsansvar over for selskabet, kreditorer eller aktionærer i Danmark.
For finansielle virksomheder gælder yderligere krav efter lov om finansiel virksomhed (LBK nr 406 af 29/03/2022), og børsnoterede selskaber skal følge OMX Nasdaq Copenhagen’s regler om corporate governance. For non-profit foreninger og fonde gælder lov om erhvervsdrivende fonde (LBK nr 984 af 20/09/2019) med tilsvarende krav om protokollering. Referatets opbevaringspligt på 5 år følger af bogføringsloven (lov nr 700 af 24/05/2022).
Hvad dækker skabelonen?
Vores referatskabelon dækker alle de elementer, som er nødvendige efter dansk selskabsret.
Selskab og mødetype
Selskabets fulde navn, CVR-nummer og hvilken type møde det er — ordinært, ekstraordinært, telefonmøde eller skriftligt møde.
Mødedato og sted
Eksakt dato, tidspunkt og sted for mødet — typisk selskabets adresse eller virtuelt via Microsoft Teams/Zoom.
Mødedeltagere
Bestyrelsesmedlemmer (med navn og rolle), direktion, suppleanter, eventuelle gæster og fraværende.
Dirigent og referent
Mødeleder (oftest formand) og udpeget referent — dirigentens ansvar fastlægges efter selskabsloven § 128.
Dagsorden
Punkter fra indkaldelsen, herunder godkendelse af forrige referat, økonomi, strategi og eventuelt.
Drøftelser og beslutninger
Resumé af drøftelserne under hvert dagsordenspunkt og de konkrete beslutninger med stemmetal.
Dissens
Mulighed for medlemmer til at få deres dissens noteret — vigtigt for ansvarsfordeling efter selskabsloven § 361.
Underskrifter
Alle deltagende medlemmers underskrifter, jf. selskabsloven § 128 — eller digital signatur (NemID/MitID).
Bilag
Henvisninger til præsentationer, regnskaber og rapporter, der er behandlet på mødet i Danmark.
Næste møde
Eventuel indkaldelse til næste bestyrelsesmøde og foreløbige dagsordenspunkter.
Sådan opretter du et bestyrelsesmødereferat
Følg disse trin for at opfylde formkrav og dokumentationspligt efter dansk ret.
- 1
Udfyld selskab og mødetype
Indtast selskabets navn, CVR-nummer, mødedato og om det er ordinært eller ekstraordinært.
- 2
Tilføj deltagere og dirigent
Angiv alle bestyrelsesmedlemmer, fraværende og udpeget dirigent samt referent.
- 3
Skriv dagsorden og beslutninger
Følg dagsordenens rækkefølge og dokumentér drøftelser og beslutninger med stemmetal og evt. dissens.
- 4
Tilføj bilag og underskrifter
Henvis til relevante bilag og indsaml underskrifter fra alle deltagende medlemmer i Danmark.
- 5
Gennemse og download
Gennemse referatet, kontrollér at § 128 i selskabsloven er overholdt, og download som PDF.
Det gør Doxunos dokumenter anderledes
Fire ting, der gør vores skabeloner mere grundige end AI-genererede udkast og mere aktuelle end statiske skabelonbiblioteker.
Altid opdateret
Tilpasset gældende lovgivning
Skabeloner med lovreferencer opdateres løbende, når loven ændres. Dit dokument afspejler altid de gældende juridiske rammer.
Gratis PDF
Print-klar PDF
Gratis download. Vektortekst, indlejrede skrifttyper og lovcitater direkte i klausulerne. Print, underskriv, arkivér. Klar til ethvert signeringsflow inklusive elektronisk underskrift.
Word · .docx
Redigérbar Word (.docx)
Fortsæt redigeringen i Word efter download. Tilføj egne klausuler, genbrug skabelonen til lignende aftaler eller del den med en kollega til fælles gennemgang.
Kræver Expert-engangsadgang eller et betalt Doxuno-abonnement.
Juridiske overvejelser
Bestyrelsesreferater i Danmark er protokolleret dokumentation, der kan have afgørende betydning ved tvister og myndighedstilsyn.
Denne skabelon er kun til informationsformål og erstatter ikke juridisk rådgivning. Konsulter en advokat med speciale i selskabsret i Danmark for konkret rådgivning.
Tilpasset selskabsloven § 128
Selskabsloven § 128
Selskabsloven (LBK nr 1451 af 09/11/2022) § 128 stk. 1 fastslår, at der skal føres en protokol over forhandlinger i bestyrelsen, og at protokollen skal underskrives af alle, der har deltaget i mødet. Bestemmelsen er præceptiv og kan ikke fraviges. § 128 stk. 2 giver et bestyrelsesmedlem ret til at få sin afvigende mening ført til protokols — det er afgørende for ansvarsfordelingen efter § 361 om bestyrelsens erstatningsansvar i Danmark.
Bestyrelsens erstatningsansvar
Selskabsloven § 361 fastslår, at bestyrelsesmedlemmer hæfter for skader påført selskabet, aktionærer eller tredjemand ved uagtsomme eller forsætlige handlinger. Et velført referat med dissens-noteringer er ofte den bedste dokumentation for, at et medlem har stemt imod en problematisk beslutning. Dansk retspraksis fra Sø- og Handelsretten viser, at manglende protokollering belastes bevismæssigt mod bestyrelsen.
Bogføringsloven og opbevaringspligt
Bogføringsloven (lov nr 700 af 24/05/2022) § 12 kræver, at regnskabsmateriale opbevares i 5 år efter udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Bestyrelsesreferater anses for regnskabsmateriale, hvis de vedrører økonomiske beslutninger. I praksis bør danske selskaber opbevare alle referater i mindst 10 år af hensyn til forældelsesregler og myndighedstilsyn — herunder Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen.
GDPR og fortrolighed
Bestyrelsesreferater indeholder ofte personoplysninger og strategisk fortrolig information. Databeskyttelsesloven (lov nr 502 af 23/05/2018) og GDPR (EU 2016/679) pålægger selskaber at sikre dokumenterne på betryggende vis. Referater bør opbevares i adgangsbegrænsede systemer og kun deles med personer med berettiget interesse. Datatilsynet i Danmark fører tilsyn med overholdelse.
Ofte stillede spørgsmål
Opret dit bestyrelsesmødereferat nu
Dokumentér jeres beslutninger korrekt efter dansk selskabsret. Udfyld dato, dagsorden og beslutninger og download referatet som PDF.
Free PDF · Editable Word with Expert · No account required