Genel Kurul Tutanağı Şablonu
Türk Ticaret Kanunu m.409-451 hükümlerine uygun genel kurul tutanağı şablonumuzu kullanarak şirket genel kurul kararlarınızı yasal çerçevede belgeleyin. Formu doldurun, önizlemeyi kontrol edin ve PDF olarak indirin.
| ŞİRKET UNVANI | Delta Yazılım Ltd. Şti. |
| TİCARET SİCİL NO | 987654-3 |
| VERGİ KİMLİK NO | 3456789012 |
| TESCİLLİ ADRES | Maslak Mah. AOS 55. Sok. No:2 Kat:8, Sarıyer / İstanbul |
| ŞİRKET TÜRÜ | Limited Şirketi |
| TOPLANTI TÜRÜ | Olağan Genel Kurul |
| TOPLANTI TARİHİ | 2025-03-31 |
| BAŞLANGIÇ SAATİ | 10:00 |
| TOPLANTI YERİ | Şirket Merkezi — Maslak Mah. AOS 55. Sok. No:2 Kat:8, Sarıyer / İstanbul |
| TOPLANTIYA DAVET | Esas sözleşmenin 12. maddesi ve TTK m.617 uyarınca, toplantı tarihinden 15 gün önce taahhütlü mektupla tüm ortaklara bildirim yapılmıştır |
| TOPLANTI BAŞKANI | Ahmet Yılmaz |
| TUTANAK KATİBİ | Fatma Kaya |
| OY TOPLAYICI | Mehmet Demir |
| TOPLAM PAY SAYISI | 1000 |
| TOPLANTIDA TEMSİL EDİLEN PAY | 850 |
| TEMSİL ORANI | 85 |
Toplantıya davet; Esas sözleşmenin 12. maddesi ve TTK m.617 uyarınca, toplantı tarihinden 15 gün önce taahhütlü mektupla tüm ortaklara bildirim yapılmıştır yapılmış, yasal sürelere uyulmuştur.
Toplam 1000 paydan oluşan şirkette, 850 pay (%85) toplantıda temsil edilmiştir. TTK m.620 uyarınca toplantı nisabı sağlanmış olup toplantı açılmıştır.
1. 1. Açılış ve divan teşkili
2. 2. 2024 yılı yönetim raporu ve müdürler kurulu faaliyetlerinin okunması ve müzakeresi
3. 3. 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onayı
4. 4. 2024 yılı kâr dağıtım kararı
5. 5. Diğer hususlar ve kapanış
TTK m.413 uyarınca gündem dışı konular müzakere edilmemiştir. Tüm pay sahiplerinin hazır bulunması ve itiraz olmaması hâlinde gündem genişletilmesi mümkündür.
Başkanlığa Ahmet Yılmaz, katipliğe Fatma Kaya, oy toplayıcılığa Mehmet Demir seçilmiş; tüm ortakların kabulü ile divan kurulmuştur.
Madde 2 — 2024 Yılı Müdürler Kurulu Raporu:
2024 hesap dönemine ait müdürler kurulu faaliyet raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliğiyle onaylanmıştır.
Madde 3 — 2024 Finansal Tablolarının Onayı:
YMM tarafından denetlenen 2024 yılı bilanço ve gelir tablosu okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliğiyle onaylanmıştır.
Madde 4 — Kâr Dağıtım Kararı:
2024 hesap dönemine ait 800.000 TL net kârın; %20'si olan 160.000 TL birinci tertip yasal yedek akçeye, %5'i olan 40.000 TL olağanüstü yedek akçeye ayrılmış, kalan 600.000 TL'nin ortaklara pay oranları dahilinde ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Kâr payı ödemesi 30.04.2025 tarihine kadar yapılacaktır.
TTK m.418 f.1: Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınmıştır. Esas sözleşme değişikliği gerektiren hususlarda TTK m.421 uyarınca 2/3 çoğunluk aranmıştır.
Her gündem maddesi için açık oylama yapılmış, oy dağılımı tutanağa eklenmiştir. Oylamalar şeffaf biçimde yürütülmüş; gizli oy talebi halinde TTK m.437 hükümleri uygulanmıştır.
TTK m.409/e: Bilanço ve gelir tablosunun onayı olağan genel kurul gündeminin zorunlu maddesidir. Finansal tabloların onayı, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir denetim raporu eşliğinde gerçekleştirilmiştir.
TTK m.507: Pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı, net dönem kârından kanuni yedek akçeler ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutardan oluşur. Kâr payı avansı ödenmesi için TTK m.509 f.2 ile TTK Tebliği şartlarının sağlanması gerekmektedir.
Gündemdeki tüm maddeler görüşülüp tükenmesi üzerine toplantı saat 12:15'da kapatılmıştır. İşbu tutanak, divan heyetince tanzim ve imza edilmiştir.
Genel kurul tutanağı nedir?
Genel kurul tutanağı, bir anonim şirketin veya limited şirketin genel kurul toplantısında alınan kararların, yapılan görüşmelerin ve oy sonuçlarının resmi olarak kaydedildiği hukuki belgedir. TTK m.422 uyarınca tutanak tutulması zorunludur.
Bu tutanak toplantı tarihi ve yeri, katılımcı listesi, gündem maddeleri, yapılan görüşmeler, oylama sonuçları ve alınan kararları içerir. Genel kurul tutanağı ticaret siciline tescil ettirilmesi gereken önemli bir belgedir.
Türkiye'de anonim şirketlerde genel kurul TTK m.409-451 arasında, limited şirketlerde ise TTK m.616-622 arasında düzenlenmiştir. Her iki şirket türünde de genel kurul kararları tutanak ile belgelenmek zorundadır.
Bu şablon neleri kapsar?
Genel kurul tutanağı şablonumuz aşağıdaki temel konuları içerir:
Şirket bilgileri
Şirket unvanı, ticaret sicil numarası, MERSİS numarası ve merkez adresi.
Toplantı bilgileri
Toplantı tarihi, saati, yeri, olağan/olağanüstü genel kurul ayrımı.
Katılımcı listesi
Hazır bulunanlar listesi, pay/oy oranları ve temsil yetkisi bilgileri.
Toplantı yeter sayısı
TTK uyarınca aranan toplantı ve karar yeter sayısının sağlanıp sağlanmadığı.
Gündem maddeleri
Toplantı gündemi, her gündem maddesi için görüşme ve oylama sonuçları.
Alınan kararlar
Her gündem maddesi için alınan karar, oy dağılımı ve muhalefet şerhleri.
Divan heyeti
Toplantı başkanı, oy toplayıcıları ve tutanak yazıcısı bilgileri.
İmza ve onay
Divan heyeti imzaları, Bakanlık temsilcisi bilgisi (gerekli hallerde) ve noter onayı.
Genel kurul tutanağı nasıl hazırlanır?
Doxuno ile genel kurul tutanağı oluşturmak için şu adımları takip edin:
- 1
Şirket bilgilerini girin
Şirket unvanı, ticaret sicil numarası ve toplantı detaylarını forma girin.
- 2
Katılımcı bilgilerini ekleyin
Pay sahipleri veya temsilcilerin ad, pay oranı ve temsil yetkisi bilgilerini girin.
- 3
Gündem ve kararları kaydedin
Gündem maddelerini, görüşme özetlerini ve oylama sonuçlarını belirleyin.
- 4
Önizlemeyi kontrol edin
Canlı önizleme ile tutanağın tamamını görün ve gerekli düzeltmeleri yapın.
- 5
PDF olarak indirin
Tutanağı PDF formatında indirin, divan heyetince imzalanmasını sağlayın.
Hukuki bilgiler
Genel kurul tutanağı hazırlarken dikkat edilmesi gereken hukuki hususlar:
Bu şablon yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup hukuki danışmanlık niteliğinde değildir.
Tutanak zorunluluğu
TTK m.422 uyarınca genel kurul toplantısında bir tutanak tutulması zorunludur. Tutanak, toplantı başkanı, oy toplayıcıları ve tutanak yazıcısı tarafından imzalanır.
Toplantı ve karar yeter sayısı
TTK m.418 uyarınca olağan genel kurul için sermayenin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması gerekir. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Bazı önemli kararlar nitelikli çoğunluk gerektirir.
Bakanlık temsilcisi
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelik uyarınca belirli durumlarda toplantıda Bakanlık temsilcisi bulunması zorunludur. Temsilci hazır bulunmadan alınan kararlar geçersizdir.
Tescil ve ilan
Genel kurul kararları ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmelidir. Tescil edilmeyen kararlar üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.
Karar iptali
TTK m.445 uyarınca kanuna, ana sözleşmeye veya iyi niyet ilkelerine aykırı genel kurul kararları aleyhine karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açılabilir.
Sıkça sorulan sorular
Genel kurul tutanağı oluşturun
TTK uyumlu genel kurul tutanağı şablonumuzu kullanarak şirket kararlarınızı yasal çerçevede belgeleyin. Formu doldurun, PDF olarak indirin.
Ücretsiz · Anında PDF · Hesap gerekmez